ОБ АВТОРЕ: Семинар посетило более 7000 человек, начиная с 2007 г. слушатели высоко оценили профессионализм автора семинара. Профессиональная компетенция автора семинара в данной сфере измеряется десятками лет. Эльвира автор множества книг по теме налогового планирования, выпускаемых крупнейшими издательствами России. Имеет огромный опыт работы в крупных холдингах. Автор регулярно выигрывает в судебных спорах своих клиентов с налоговыми органами. Эльвирой разработано более 60 эффективно применяемых компаниями на практике схем оптимизации. Лично принимала участие в разработке законодательных актов, направленных на формирование и развитие «белой» бухгалтерии в РФ.Весь семинар Эльвира готова отвечать на ваши вопросы по любым схемам.Мы набираем группу не более 30 участников, чтобы каждый мог получить индивидуальную консультацию лектора.
ВЫ УЗНАЕТЕ:— Чего ждать от налогового контроля и как к нему подготовиться;— Какие схемы раскрывает декларация по НДС, а какие останутся;— Как следят за бизнесменами и их финансовыми операциями. Что раскрывают крупные покупки и допросы сотрудников;— Все нововведения в законодательство, в том числе о привлечении к уголовной ответственности за неуплату налогов без налоговой проверки;— Как правильно сделать налоговое планирование;— Как защитить активы и самих собственников, сохранить и преумножить бизнес;— Свыше 60 налоговых схем, которые помогут оптимизировать бизнес, уменьшить налог на прибыль и страховые взносы, оптимизировать НДС.
ДЛЯ КОГО:— Семинар необходим руководителям, чтобы изучить все скрытые резервы и методы контроля своего предприятия.- Главным бухгалтерам, которые тоже могут нести уголовную ответственность либо с 2016 г. быть дисквалифицированными из-за схем.- Специалистам финансовых и бухгалтерских служб для повышения результативности.- Аудиторам и налоговым юристам.Полученные знания пригодятся в любой сфере, как мелким и средним индивидуальным предпринимателям, как и крупным компаниям.
Программа семинара:
КАК ПРОХОДИТ НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ:— Расчет плана по налоговой проверке: сколько налогов хотят видеть проверяющие и сколько можно будет доказать в суде;— Новые методы выявления схем дробления бизнеса и по «обналичке». Кого и как контролируют полиция, аудиторы, банки и инспекторы. Будут ли бухгалтеры и другие сотрудники «стучать»;— Какие действия предпринять, чтобы доказать легальность бизнеса до и после проверки;— Как проверить самим свое предприятие: все методы контроля для руководителя.
«ТОТАЛЬНЫЙ» КОНТРОЛЬ. РАСКРЫТИЕ БЕНЕФИЦИАРОВ:— Поправки и дополнения, внесенные в законодательство о противодействии незаконным финансовым операциям;— Как «следят» за бизнесом. Когда банк может блокировать счета предприятия моментально;— Отчетность банков о счетах физических лиц. Порядок взимания недоимок со счетов взаимозависимых лиц;— Раскрытие и идентификация бенефициарных владельцев бизнеса. Новый порядок взаимодействия банков с клиентами;— Изменения уголовного и административного законодательства в сфере противодействия незаконным финансовым операциям. Кого и как коснется амнистия по налогам.
ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ ПО ВОПРОСАМ ТРАНФЕРТНОГО ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ:— Последствия выхода Постановления Пленума ВАС РФ «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды», изменений Налогового кодекса РФ, Закона «О бухгалтерском учете» в части вопросов налоговой оптимизации и схем уклонения от уплаты налогов;— Введение Федеральных законов «О трансфертном ценообразовании», «О контролируемых иностранных компаниях».
НОВОВВЕДЕНИЯ В РЕГУЛИРОВАНИИ ЦЕН:— Определение и круг взаимозависимых лиц (ст. 105.1 НК РФ, 11 оснований);— Понятие и критерии отнесения сделок к категории контролируемых;— Пять методов определения цен для целей налогообложения. Возможности обоснование скидок компании на практике;— Анализ применения беспроцентных займов, безвозмездных услуг, в т.ч. поручительства в свете контроля трансфертного ценообразования.
АНАЛИЗ СХЕМ НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ:
СХЕМЫ И МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ. ИХ АНАЛИЗ. АРБИТРАЖ:— Формирование эффективной учетной политики (резервы, амортизационная премия, распределение расходов и доходов, сопоставимые кредитно-заемные договоры);— Налоговые расходы (маркетинг, управление, лицензионные платежи за товарный знак, реклама, транспорт и логистика, коллекторские услуги, цессия и др.);— Убытки при присоединении и слиянии компаний;— Консолидированная уплата налога на прибыль.
СХЕМЫ ПО ОПТИМИЗАЦИИ НДС. ИХ ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ. АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА:— Уплата НДС в рассрочку. Планирование НДС. Возмещение НДС. Особый переход права собственности и другие тонкости заключения договоров в целях оптимизации НДС;— Арбитраж по вычету НДС, если поставщика признали фирмой-«однодневкой». Выделение, разделение, ликвидация и банкротство организаций с целью обеления бизнеса;— Возврат товаров: как оформить, чтобы не потерять на НДС;— Применение трансфертного ценообразования. Риски при предоставлении скидок;— Оптимизация НДС при получении предоплаты: заключения договоров о намерениях, простого товарищества, предоставления займа; использование в расчетах векселей, аккредитивов, задатка, залога, посреднических договоров;— Применение опционов для налоговой оптимизации НДС;— Безналоговые и низконалоговые способы передачи активов внутри холдинга (слияние и разделение компаний, вклады в уставный капитал, риски продажи через «упрощенцев»).— Схемы планирования НДС в производстве и торговле, строительстве основных средств.
НАЛОГОВЫЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ РИСКИ ВЫПЛАТЫ «СЕРОЙ» ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ. СХЕМЫ И МЕТОДЫ ЕЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ:— Контроль налоговой инспекцией страховых взносов с 2017 г.;— Оптимизация «зарплатных» налогов через договор: какой договор заключить с физическим лицом: трудовой или гражданско-правовой? Использование договоров подряда и договоров возмездного оказания услуг. Преимущества авторских договоров. Особенности налогообложения выплат по ученическим договорам;— Договор аутсорсинга (предоставления персонала): что может сделать сделку недействительной. Документальное оформление операций. Арбитражная практика;— Производственный кооператив: как единственный способ сэкономить?— Схемы налоговой оптимизации «зарплатных» налогов: бонусная схема выплат, служебные командировки и служебные поездки, договор аренды или компенсация расходов за использование личного имущества работника;— Оптимизация налогообложения при формировании соцпакета для сотрудника (страхование, лечение, отдых, обучение, питание, проезд, сотовая связь). Беспроцентные займы. Подарки и материальная помощь. Компенсация расходов на уплату процентов по кредитам и займам. Выплаты членам Совета директоров. «Золотые, серебряные и оловянные парашюты»;— Расторгаем трудовой договор с работником: сокращение, увольнение по собственному желанию и по соглашению сторон. Кого увольнять нельзя? Как выгодней оформить взаимоотношения для предприятия. Перевод сотрудника на нижеоплачиваемую работу;— Другие схемы оптимизации с учетом изменений законодательства по страховым взносам и НДФЛ.
ПРИНЦИПЫ НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ:— Налоговые льготы по налогу на имущество: у кого они есть и на ком интересно регистрировать активы. Как оспаривается кадастровая стоимость: «стоит ли игра свеч»;— Использование договоров аренды. Лизинговые схемы: оптимизация налогообложения, если имущество находится на балансе лизингодателя и лизингополучателя. Возвратный лизинг;— ПИФ, как инструмент защиты недвижимости. АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ ФИРМ НА УСН И ЕНВД, НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ.
ОФФШОРНЫЙ БИЗНЕС: О ЧЕМ МОЛЧАТ ДРУГИЕ? НОВЫЕ РЕШЕНИЯ И ДЕОФФФШОРИЗАЦИЯ:— Амнистия иностранных капиталов – для кого. Какие схемы раскрывает закон о КИК?— Импорт, экспорт. Роялти, дивиденды, займы. Аренда недвижимости;— Меры по противодействию незаконным финансовым операциям;— Альтернативы прибалтийских и кипрских банков: Азия и ЕС;— Конфиденциальность бенефициара и защита от рейдерских захватов. Номинальные директора и акционеры, трасты и семейные фонды, акции на предъявителя;— Введение налога на доход за непредставление документов о бенефициарах.